Bets teriam sido usadas para lavar R$ 5,2 milhões do jogo do bicho, diz MP

Um esquema que teria utilizado empresas de apostas esportivas online para ocultar dinheiro proveniente do jogo do bicho levou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a denunciar oito pessoas à Justiça. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado e dissimulado ilegalmente pelo menos R$ 5,2 milhões.

A apuração foi conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com o Ministério Público, os denunciados Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza estariam envolvidos no esquema.

Como parte da investigação, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no centro do Rio de Janeiro. As medidas também foram realizadas nos estados do Paraná e de Goiás, com apoio dos respectivos ministérios públicos.

Além das buscas, a Justiça determinou, a pedido do MPRJ, a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.

Para os investigadores, as empresas teriam sido utilizadas como parte da estrutura financeira empregada para dar aparência legal a recursos de origem ilícita. O objetivo seria dificultar a identificação da procedência do dinheiro e ocultar sua movimentação.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro. Com isso, os denunciados passam a responder à ação penal na Justiça, que deverá analisar as acusações e as provas apresentadas pelo órgão.

Por Jorge Brandão