Polícia Federal faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões.

As investigações apontam que o grupo utilizava um esquema estruturado para ocultar e movimentar recursos ilícitos por meio de transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. Em análise preliminar, a PF identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões.

Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos Estados Unidos, é considerado foragido.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes que forem identificados ao longo da apuração.

Por Mirelly Rodrigues